spalare de bani

Lumea, între paradisuri fiscale și discursuri anticorupţie

„Împreună, vom pune lupta împotriva corupţiei acolo unde trebuie să fie: în fruntea agendei internaţionale.” Ar trebui să fie o declaraţie mobilizatoare, care să creeze impresia că politicienii au revenit la realitate și sunt hotărâţi să distrugă ceea ce nu le este chiar străin. Declaraţia este însă destul de ciudată, mai ales că îi aparţine lui David Cameron, care recent a admis că a deţinut acţiuni într-o societate off-shore. Este un motiv suficient pentru RFI să titreze știrea despre primul summit mondial anticorupţie ca un „start sub semnul ipocriziei”.

Panama Papers: Cea mai mare scurgere de date aruncă în aer paradisurile fiscale

Ce au în comun Lionel Messi, Vladimir Putin și prietenii săi, Vasile Frank Timiş (românul cu cetăţenie austaliană care a iniţiat afacerea Roşia Montană), Michel Platini (fostul președinte UEFA) și multe alte personalităţi? Toţi au comis fraude fiscale, ascunzându-și averile în conturi off-shore.

Papa va controla strict Banca Vaticanului

Papa Francisc intenţionează să supravegheze şi controleze de aproape Banca Vaticanului, desemnându-l pe secretarul său personal să supravegheze instituţia, a cărei imagine a fost afectată în ultimii ani de scandaluri financiare.

Liberty Reserve: Cea mai mare schemă de spălare de bani din istorie, anihilată

Autorităţile americane au descoperit cea mai mare schemă internaţională de spălare de bani din istorie. Procurorii federali americani au pus ieri sub acuzare pe fondatorul unei bănci online subterane care gestiona 6 miliarde $ provenind din traficul de droguri, pornografie infantilă, furturi de identitate și alte afaceri ilegale de pe întregul Glob.

Primul raport FIA privind transparenţa Băncii Vaticanului

Agenţia de supraveghere financiară din Vatican (FIA), înfiinţată în 2010, a prezentat primul raport privind spălarea de bani, care arată că numărul cazurilor de „activitate financiară suspectă" a crescut la 6 anul trecut, de la numai unul în 2011, transmite CNN Money, potrivit Mediafax.

Vaticanul angajează un expert de top pe probleme privind spălarea banilor

Vaticanul l-a angajat pe Rene Bruelhart, fostul expert în probleme de spălare a banilor al statului Liechtenstein, pentru a ajuta Sfântul Scaun să își gestioneze chestiunile financiare în conformitate cu standardele internaţionale pentru transparenţă.

Banca Vaticanului se deschide către jurnalişti

Banca Vaticanului a organizat joi o conferinţă de presă cu scopul de a creşte transparenţa instituţiei acuzate, în repetate rânduri, de obsesie faţă de confidenţialitate.

Vaticanul răspunde acuzaţiilor privind spălarea de bani

Vaticanul își justifică prezenţa pentru prima oară pe o listă a ţărilor suspectate de nereguli financiare și spălare de bani, alcătuită de autorităţile americane. Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Federico Lombardi, a explicat că este perfect normal ca Sfântul Scaun să fie inclus pe listă, deoarece autorităţile catolice au luat recent decizia să se conformeze standardelor internaţionale.

Vaticanul, pe lista ţărilor care spală bani

Un raport american include pentru prima dată Vaticanul pe lista ţărilor care sunt vulnerabile în faţa infracţiunii de spălare de bani.

Bugetul Vaticanului revine pe plus

Vaticanul a anunţat oficial că finanţele sale au revenit pe plus, după trei ani consecutivi de pierdere.

Banca Vaticanului este investigată cu probe în acuzaţia de spălare de bani

Banca Italiei a declarat marţi că autorităţile investighează Banca Vaticanului cu privire la posibile violări ale regulamentelor privind împiedicarea spălării de bani. Vaticanul s-a declarat „perplex şi uimit" de acţiunile autorităţilor, într-un comunicat al Sfântului Scaun afirmându-se că urmăreşte „o completă transparenţă" în operaţiunile financiare.

Banca Vaticanului, acuzată de spălare de bani

Institutul pentru Opere Religioase (IOR) - banca Vaticanului - este suspectat de justiţia italiană de implicare în operaţiuni de spălare de bani, scrie publicaţie italiană La Repubblica. Alte zece bănci din italia se află pe lista de suspecţi. Printre acestea se află nume mari precum, Intesa San Paolo sau Unicredit